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洗钱网络:这些知名人士逃离了税务机关

明仕msyzbet777亚洲Vip登录 2017-06-01 11:14:00 体育
Lamblin事件的背后隐藏着法国,瑞士和摩洛哥之间非常有利可图的洗钱活动。发表于2012年10月25日14:07 - 更新于2012年10月25日17:50播放时间4分钟。文章提供给用户的情况下是佛罗伦萨Lamblin,在巴黎的第13区,距离欧洲生态 - 绿党当选,因为到10月13日被起诉“洗钱组织的乐队”,溅起其他有关像她一样逃避税务部门。像兰布林女士一样,其他六位知名人士也被起诉。在司法监督下,他们都被释放了。阅读:漂白:佛罗伦萨Lamblin没有“还以为是脏钱”在这个阿勒约帕哥加盖诈骗犯特别是杰出的律师,罗伯特Sellam,一个艺术品经销商,蒂埃里Librati,企业家,蒂埃里Schimmel Bauer,或商品商人Anthony Pacini,他在Toto的绰号下展示自己。他们都感到惊讶 - 多次向他们中的一些 - 在收集的现金巨款的过程中,100万和355至000,Mardoché的El-Maleh手中,居住在Lognes的( Seine-et-Marne),被起诉并被审前拘留。这些资金,MardochéEl-Maleh将他们从贩毒者手中夺走。它在3月23日至8月24日期间至少收到25次现金,金额为3,263,500欧元。 “我收回的最大包裹是37万欧元。这是Place de la Nation,”他在监禁期间向警方供认。这些资金来自收藏家的手提包 - 也被监禁 - 每两周或三周一次。在他的审讯,这世界报了解到,Mardoché埃尔 - Maleh说:“通常情况下,它的范围欧元50 000 100 000之间。”在他的兄弟迈尔,资产管理公司的总部设在日内瓦的指示,他分发给其“客户” - 著名的知名人士 - 所有曾在瑞士银行的账户,他们隐瞒了法国税务机关。

作者:鄢勃

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